一、基本情況概述

為適應公司及下屬子公司日常經(jīng)營發(fā)展的實際需要，進一步規(guī)范關聯(lián)交易管理，光明地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，結合公司2022年度已發(fā)生的關聯(lián)交易情況及未來業(yè)務規(guī)劃，擬對2022年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易額度進行調整。本次調整主要涉及與部分關聯(lián)方之間發(fā)生的“日用雜品銷售”類關聯(lián)交易。

二、關聯(lián)交易調整內(nèi)容

本次調整系基于公司實際業(yè)務開展情況，對前期預計的關聯(lián)交易總額進行合理修正。在原已審議通過的2022年度日常關聯(lián)交易預計額度基礎上，公司擬增加與關聯(lián)方之間關于“日用雜品銷售”業(yè)務的預計交易金額。該業(yè)務主要為公司向關聯(lián)方銷售日常生活所需的各類雜品，屬于公司正常經(jīng)營范圍內(nèi)的持續(xù)性業(yè)務。增加額度的主要原因在于，報告期內(nèi)相關關聯(lián)方的實際需求超出年初預期，為保障關聯(lián)方正常的物資供應及支持其業(yè)務運營，需相應上調交易預計規(guī)模。本次額度調整不改變關聯(lián)交易的性質、定價原則及結算方式，交易價格將遵循市場公允原則確定。

三、關聯(lián)方介紹及關聯(lián)關系

本次涉及調整額度的關聯(lián)方為與公司受同一最終控制方控制的企業(yè)。該關聯(lián)方與公司在業(yè)務、資產(chǎn)、財務等方面保持獨立，本次交易是基于正常商業(yè)目的發(fā)生的持續(xù)性日常交易。

四、關聯(lián)交易的目的及對公司的影響

上述日常關聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營活動的組成部分，有助于鞏固與關聯(lián)方的業(yè)務合作關系，實現(xiàn)資源互補。交易遵循公開、公平、公正的市場原則，定價公允，不會損害公司及非關聯(lián)股東的利益。該類交易在公司整體營業(yè)收入中占比較小，不會對公司的獨立性構成重大影響，公司主要業(yè)務亦不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴。

五、審議程序

本次調整2022年度日常關聯(lián)交易預計額度事項已獲得公司獨立董事的事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司董事會及股東大會審議批準，關聯(lián)董事及關聯(lián)股東將在相關會議上回避表決。

六、備查文件

1. 公司董事會決議；
2. 獨立董事事前認可意見及獨立意見；
3. 相關關聯(lián)交易協(xié)議。

特此公告。

光明地產(chǎn)股份有限公司董事會
2022年X月X日